Can Holding soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonlar sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Can Holding soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı listesinde, operasyon başlangıcında gözaltına alınan ve ev hapsi uygulanan Kenan Tekdağ ile holding sahiplerinden Şakir Can da yer alıyor. Jandarma ekiplerinin sürdüğü operasyonda şu ana kadar 26 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 3 şüphelinin yurtdışında olduğu saptandı ve toplam 6 kişinin gözaltına alınması çalışmalarına devam ediliyor. Operasyonlar kapsamında yapılan açıklamada, Can Holding'e ilişkin soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiği belirtildi.
Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, akaryakıt kaçakçılığı ve malvarlığı değerlerinin aklanması suçları çerçevesinde yürütülüyor. Enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
İncelemelerde, holdingin kontrol ettiği Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayiler aracılığıyla yüksek tutarlı işlemler yapıldığı ve bu işlemlerin fiili akaryakıt hareketi olmadan, kayıt dışı fatura zinciri yoluyla vergi kaçırmaya yönelik olduğu öğrenildi. Ayrıca, geçmişte farklı ticari unvanlar altında benzer yöntemlerin sürdürüldüğü ve şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği tespit edildi.
MASAK raporu doğrultusunda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareketlilik yaptığı belirlendi. Bu kapsamda, Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can ve diğer 12 şüphelinin malvarlıklarına el konuldu.
Soruşturmanın ikinci aşaması kapsamında, örgütlenen yapıda aktif rol alan 35 şüpheliye yönelik İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca, 26 şüpheli gözaltına alındı; bunlar arasında şirketlerin yöneticileri ve yakınları bulunuyor. Şüphelilerden 3’ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, 6’sının yakalama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, delil toplama ve mali bağlantıların tespiti kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü ve ilgili kurumların iş birliği ile operasyonların devam ettiğini belirtti.
