İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, futbol bahisleriyle ilgili deliller ve yasa dışı finans hareketleri nedeniyle Erden Timur tutuklandı. Şüpheli, evraklarla mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un savcılıkta ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, Timur’un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi ile tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, delil durumu göz önüne alınarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na aktarıldı.
Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Erden Timur’un tutuklanmasına karar verdi.
Sevk yazısında, Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 yılları arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği ve bu paranın kripto varlığa çevrildiği belirtildi. Ayrıca, yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki kısmın yurt dışı borsalardaki hesaplara gönderildiği aktarıldı.
Yazıya göre, Timur ve A.T. arasında karşılıklı para transferleri tespit edildi. Timur, ifadesinde A.T.’nin arkadaşı olduğunu ve borç ilişkisi bulunduğunu söyledi. Bu işlemlerin mahiyeti ve miktarı, basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyecek kadar hayatın olağan akışına aykırı bulundu.
Yazıda, Timur’un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma aracılığıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında altın alım satımı yaptığı, aynı şirket üzerinden ve yüksek hacimli işlemler gerçekleştirildiği, bunların karşılığında babasından aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Gerçekleştirilen para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olmadığını vurgulayan yazıya göre, Timur’un şahsi hesaplarına 2024 yılında yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin, yüksek meblağda varlık transferleri ve şirketlere ait hesaplar üzerinden gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca, Timur’un, yüksek meblağlarda para transferleri yaptığı ve bu nedenle şirketlerin zarar ettiği belirtildi.
Sevk yazısında, Timur’un çeşitli firmaları kullanarak yüksek miktarda varlık aktarımı yaptığı ve bu süreçte yasa dışı bahis suçundan yargılanan V.Ş’e 24 daire satışı yaptığı bildirildi. Ayrıca, V.Ş’le ilgili bağlantılar ve yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasıyla ilişkili başka suçlar da incelendi.
İncelemeler sonucu, Timur’un yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarını işlediğine dair kuvvetli olgular ve deliller bulundu. Yüksek miktarlı finansal hareketler, yasa dışı bahis para alışverişleri ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili diğer suçlara ilişkin izler tespit edildi.
Çekilen detaylar ve delil durumu dikkate alınarak, savcılık, şüpheli Timur’un tutuklanması gerektiğine karar verdi.
