İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplamda 43 şüpheli hakkında sahte fatura düzenleme ve kamu zararına sebep olma suçları kapsamında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Toplam sahte fatura değeri 6,9 milyar lir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenlediğini bildirdi. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerinin yapıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kaydedildiği, kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi alınarak devletin yaklaşık 69.552.840,92 TL zarar ettiğinin tespit edildiği belirtildi.
Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği belirlenen bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep olan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yöneticileri ve ortakları olan toplamda 43 şüpheli hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri uygulanmıştır.
Vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararını önlemeye yönelik soruşturmalar ise devam etmektedir.
