Başsavcılık tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında 70 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 44 zanlı tutuklandı, 26 şüpheli ise adli kontrol kararı aldı.
Başsavcılık tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamdaki 4. dalga operasyonunda yakalanan 70 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından 53 şüpheli hakkında tutuklama, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı talep etti.
Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, terörizmin finansmanını ve aklama suçunu önlemeye yönelik soruşturma kapsamında Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, devam eden çalışmalarda Forex, bilişim ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine girdiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği ve yakalanmaları için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
Belirlenen paravan şirket sahipleri ve para aktarımında yer alan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları olduğu düşünülen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu belirtilmişti. Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla yürütülmektedir.
