İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yapılan soruşturma sonucu kayyum atadı ve 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 8 ilde operasyonlar düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığını, şirket ve yetkilileri hakkında 41 şüpheliye gözaltı talimatı verildiğini ve 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu.
Soruşturma, "7258 sayılı Kanun'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatıldı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizleriyle yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri sağlayan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme girmesi ve aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısında yer alan yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticileri gibi bazı şüphelilerin yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık gelirlerini, elektronik para altyapıları ve finansal sistemler aracılığıyla transfer edip gizlediği belirlendi. Bu kişiler, para nakli işlemlerine aktif olarak katıldıkları ve suç gelirlerinin yönlendirilmesi ile gizlenmesi faaliyetlerine dahil oldular.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa olmak üzere 8 ilde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 41 şüpheliye gözaltı kararı verildi. İlgili adreslerde yapılan aramalar ve el koyma işlemleri ile, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve delillerin muhafazası sağlandı. Şüphelilerin malvarlıklarına da el kondu ve Papel ödeme kuruluşunaTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum atandı.
Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle tespiti amacıyla sürdürüldü.
