Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye jandarma operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine suç gelirlerini aklama suçlamasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Şirketin mal varlıklarına hakimlik kararıyla el konuldu.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldığı belirtildi. Şirket ve yetkilileri hakkında, 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca suç gelirlerinin yurt içi ve yurt dışındaki birçok şirket aracılığıyla aklandığı belirtildi.

İncelenen denetim raporları ve analiz raporlarıyla, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve bu gelirlerin birçok şirket aracılığıyla aklandığı ortaya konuldu. Bulgular, olayların örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösterdi. Dosyada yer alan deliller doğrultusunda, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve operasyonel düzeyde faaliyet yürüten 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik suç örgütü tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği düşünülen mal varlıklarına ve şirketin mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu. Soruşturmanın mali güvenliği sağlama ve suç gelirlerinin ekonomiye girişinin engellenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.