PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yapılan operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
(İSTANBUL) PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla düzenlenen ikinci dalga operasyonunda, aralarında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi de olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmanın ilk aşamasında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve ardından yurt içi ve yurt dışı farklı şirketler üzerinden aklamanın gerçekleştirildiği belirlenmişti. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eş zamanlı operasyonlar yapmış; 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aramalar ve el koyma işlemleri uygulanmış, 9 şüpheli tutuklanıp, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Yeni deliller ışığında, soruşturma derinleşmiş olup, başsavcılık, yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıklarını tespit etti. Bu kişiler, suç gelirlerinin transferinde “para nakline aracılık etme” suçunu işlemişlerdir.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
