Gain Medya'ya yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında, üç kişi gözaltına alındı ve yedi şirkete kayyum atandı. Soruşturma, yasa dışı finans hareketleri ve suç organizasyonlarını içeriyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ'ye ilişkin soruşturma kapsamında üç şüphelinin gözaltına alındığını ve yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu.
Açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
MASAK raporlarına göre, Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri ve kaynağı belli olmayan nakit işlemlerinin bulunduğu, yurt dışı şirketlere para transferleri yaptığı ve SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, firma hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığı ve hesapların kaynağının açıklanamadığı kaydedildi.
2020 yılında kurulan GAİN Medya'nın yüzde 50 hissesinin 2024'te devralındığı, bu devir ve ardından şirketin çeşitli dönemlerde toplam yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yaptığı ve sermaye artışına gidildiği ifade edildi. Şirket finansmanının yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı belirtilerek, finansal hareketlerin olağan dışı olduğu vurgulandı.
Selahattin Aydın'ın kurduğu Anahat Medya'nın, GAİN Medya'yı 2024'te devraldığı ve yapılan EFT ve havale işlemlerinin büyük oranda nakit paralarla finanse edildiği, tutarların kısa süre içinde aktarılmasıyla organize bir finansal yapı oluşturulduğu tespit edildi.
