İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç örgütü iddialarıyla 19 şüpheli gözaltına alındı ve iki şirkete TMSF kayyım olarak atandı.
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yasa dışı bahis faaliyetleri için finansal altyapı sağladığı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, kuruluşun sağladığı finansal sistem üzerinden suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferleriyle aklandığının aktarıldığı. TCMB denetim raporlarına göre, kuruluş yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladı, bahis sitelerinin isimleri veritabanında açıkça yer aldı ve işlemler bilerek devam ettirildi. Mali analizlerde ise çok sayıda hesaptan yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin gece saatlerinde gerçekleştiği, aynı gün açılan hesaplardan yüksek tutarda transferler yapıldığı ve açıklamalarda bahis, bet, casino, kumar ve slot ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, bazı hesapların kuruluşun genel müdürünün talimatıyla açıldığı kaydedildi.
MASAK raporları, suç gelirlerinin %90 oranında PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığını ve buradan şüpheli hesaplara transfer edilip yüksek miktarda nakit çekildiğini gösterdi. Operasyon kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyım olarak atandı.
