Hazine ve Maliye Bakanlığı, lisanssız döviz alım satımı yapan işletmeleri yakından takip ediyor, 2018 yılından beri 859 iş yeri faaliyetleri durduruldu ve ihbarlar artırılıyor.
Bakanlık, yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere karşı denetimlerini yoğunlaştırdı.
Mevzuat kapsamında, sadece bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından lisans verilen döviz bürolarının döviz alım satımı yapabileceği belirtiliyor. Kuyumcular, ödeme kuruluşları ve benzeri işletmelerin alım satım yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.
Yetkisiz döviz alım satımlarını tespit eden işletmelere, 2018 yılında yapılan düzenlemeler uyarınca iki farklı yaptırım uygulanıyor. Bunlar, Bakanlık tarafından faaliyetlerin geçici veya sürekli durdurulması ve ilgili işletmelerin cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilmesi şeklindedir.
2018 yılından bu yana toplam 859 işletmenin faaliyetleri durduruldu. Bu işletmelerin özellikle ticaret ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirlendi.
Ayrıca, bu dönemde yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için başsavcılıklarına bildirimde bulunuldu. 2025 yılı için ise 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu ve yaklaşık 108 milyon lira cezai işlem başlatıldı.
İdari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak belirlenmiş olup, bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor.
Yetkisiz döviz alım satım işlemlerinin önlenmesi amacıyla ihbarlara büyük önem veriliyor. CİMER ve diğer kanallar aracılığıyla alınan ihbarlar ile, e-Devlet üzerinde “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü vatandaşların hizmetine sunuldu.
Bakanlık, riskli mükellefleri tespit etmek amacıyla Risk Bazlı Mücadele Eylem Planı'nı devreye aldı.
Planda, nüfus, ticaret ve turizm alanlarının yoğun olduğu bölgeler, riskli sektörler, sektör bazlı risk kayıtları ve geçmiş idari yaptırımlar dikkate alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, paydaş kurumlar olan Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile veri entegrasyonu ve analizler yapılarak riskli mükellefler tespit ediliyor. Denetimler büyük şehirler, yoğun ticaret ve turizm bölgeleri ile riskli sektörlere odaklanacak. Sahada ve dijital ortamda ön araştırmaların önemli rol oynadığını belirten Şimşek, yıl boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.
